年度股东大会2021年

TIE KINETIX N.V的股东年度股东大会。(“公司”)将于3月26日星期五举行万博网页体育manbext下载TH.,2021年在Breukelen的10:00 am CET。仅通过电话会议可以参加。

议程:

1.开放和公告*。

2.提案,以便采用2020年3月27日股东大会的纪要。

3.一个。财政年度的执行委员会财务报告2020年。*

湾2020年财政年度执行委员会的业务报告,展望2021,增长战略和发展流程。*

4.一个。通过2020财年财务报表的提案。

湾拨款净结果的提案。

C。提案履行执行局成员的提案。

天。履行监事会成员的提案。

5.一个。提案于据英国股份有限公司担任执行局主席,担任执行局主席,持续四年,直至2025年3月28日举行的股东年度股东大会。

湾提案将Michiel Wolfswinkel先生作为执行委员会和首席财务官的成员,为期4年,直到2025年3月28日,包括股东定期股东大会。

一个。提案雷迪·哈特维尔德夫人为2023年3月31日达成2年的监督委员会成员,包括股东公关股东周期。

湾在3年3月29日的股东周期和包括定期股东周年股东周年度股东周年度召开期限为监督委员会的成员的提案。

7.咨询2019财年薪酬报告的提出建议,须经艺术。2:136B,第2节荷兰民法典。

8.授权董事会关于股份问题(选项,认股权证,换乘症)和限制或排除任何先发制人权利的提案。

9.任何其他业务和结束。*

(*)将在这些议程项目上禁止投票。

股东大会将在Breukelen举行。参考关于与Covid-19有关的政府实施措施,只有监事会主席,执行局和公司秘书的主席将出席此地点。manbext下载

所有其他参与者只能通过电话参加。登记后通过电子邮件提供拨入代码。

有解释性票据(仅限荷兰语),财务报表2020和进一步的会议文件的议程可通过公司的公司网站获得(manbext下载//www.multiopticasteixido.com/en/annual-一甘因 - epeting-2021.)。
记录日期

有权在股东大会上参加和/或行使投票权的人是:

一种。2021年2月26日星期五,经过处理所有借记和学分(“记录日期”),在欧洲州埃德兰(“中介人”)的中介机构举行的公司股份存款中注册;manbext下载和

湾已根据下述说明正式注册参加股东大会的参与。

参加股东年度股东大会

A shareholder wishing to participate in the General Meeting of Shareholders may apply in writing through his bank to Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, until 10:00 a.m. on Friday, March 12, 2021. This notification must be accompanied by proof that the relevant shares are registered in the intermediary's records in the name of the relevant shareholder on the Record Date. The receipt which will then be issued will serve as the admission ticket for the meeting. Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. will arrange for the registration to be filed at the offices of the Company.

通知还必须出于发送拨入代码的目的说明电子邮件地址。

投票的代理和指示

希望由第三方在股东大会上代表的股东 - 除了上述规定的要求 - 为公司提供该目的的代理副本。manbext下载To grant a proxy, a shareholder must use the proxy form that can be obtained from Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V., (fax number: +31 (0) 20 3489549 or e-mail address: proxyvoting@kempen.nl) or from the Company (telephone number: +31 (0) 88 3698000; e-mail address: investor.relations@www.multiopticasteixido.com) and can also be downloaded from the Company's website (investorcenter.www.multiopticasteixido.com). The form duly completed by the shareholder must be received by Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. before 10:00 a.m. on Friday, March 12, 2021. Proxy forms received thereafter may be rejected. The proxy form must also include the e-mail address for the purpose of sending the dial-in code.

参加会议可以在识别参与者方面进行有条件。

在股东大会上,该公司拥有1,633,656股股份,标称价值为0.10欧元,每股每股0.10欧元。manbext下载

万博网页体育Tie Kinetix N.v. - Breukelen,2月12日,2021年。
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