2019年年度股东大会

Tie Kinetix N.v.(“公司”)的年度股东股东大会。(“公司”)于201万博网页体育9年3月29日星期五在Breukemanbext下载len的10:00举行。

议程:

1.欢迎和公告*。

2。一种。建议设定2018年3月30日举行的股东大会的分钟。

提案设定2018年7月13日举行的股东大会的会议记录。

3.一个。关于财政年度财政年度2018年财务报告。*

湾执行委员会2018财政年度的运营报告,预览2019年增长战略和发展流动。*

4.一个。2018年财务报表采用的提案。

湾拨款净结果的提案。

C。提案履行执行局成员的提案。

天。履行监事会成员的提案。

5.任何其他业务和结束。*

(*)这些议程项目不需要投票过程。

股东年度股东大会将在Breukelen,De Wroulider 5(Tie Kinetix N.v.)举行。万博网页体育

议程与解释性票据(仅限荷兰语),2018财务报表和进一步的会议文件可通过公司的公司网站获得(manbext下载//www.multiopticasteixido.com/en/annual-一甘因 - epeeting-2019)。
记录时间

对于这次会议,有权投票和/或参加股东年度股东大会的人是:

一种。2019年3月1日星期五,在处理所有借方条目和转移后(“纪录时”)在欧洲州涅德兰(“中介人”)的中介机关中注册;和
湾已正式注册参加股东年度股东大会。
参加股东年度股东大会

A shareholder who chooses to participate in the General Meeting of Shareholders may apply via his bank in writing until 10:00 CEST on Friday March 15, 2019, to F. Van Lanschot Bankiers N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, The Netherlands at which application a confirmation must be submitted from the Intermediaries in whose administration that holder of shares is registered, that the shares concerned were registered in the name of that holder on the Record Time. The acknowledgement of receipt provided will be valid as an attendance card to the meeting. F. Van Lanschot Bankiers N.V. shall arrange for deposit of these applications at the Company's office address.

投票的代理和指示

选择在第三方由第三方在股东年度股东大会上代表的股东必须 - 除上述申请要求外 - 为公司提供了该效应的代理。manbext下载For the granting of a proxy, shareholders are required to use a form, which can be obtained via F. Van Lanschot Bankiers N.V., (telefax number: +31 (0)20 3489549 or email address: proxyvoting@kempen.nl) or from the Company (telephone number: +31 (0)88 3698000; email address: investor.relations@www.multiopticasteixido.com) and can also be downloaded from the Company's website (investorcenter.www.multiopticasteixido.com) (Dutch only). The completed form, duly completed by the shareholder, must have been received by F. Van Lanschot Bankiers N.V. by 10:00 CEST on Friday March 15, 2019 ultimately. Receipt of proxy forms can be rejected after this time deadline.

可以取决于参与者的鉴定,参加会议。

在股东年度股东大会通知之日起,本公司已发行1,617,281股,每个股票均代表一票。manbext下载

万博网页体育Tie Kinetix N.v. - Breukelen,2019年2月15日
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