年度股东大会2017年

Tie Kinetix N.V的股东股东大会。(“公司”),于2017年3月31日星万博网页体育期五上午10:00在Breukelen举行。manbext下载

议程:

1。欢迎和公告*。

2.在2016年3月31日设立持有股东大会的会议记录。

3.一个。2016财政年度执行委员会财务报告。*

湾执行委员会2016年财政年度的运营报告,预览2017和发展。*

4.一个。通过2016年财务报表的提案。

湾拨款净结果的提案。

C。提案履行执行局成员的提案。

天。履行监事会成员的提案。

5.一个。执行委员会薪酬政策的报告*。

湾提案设立监事会薪酬。

6.将M. Wolfswinkel先生重新分类为执行局的成员。

7. Reappoint BDO审计和保证B.V的提案。作为公司的外聘审计员。manbext下载

8.公司治理*。

9.关于执行委员会关于股份问题(备选方案,认股权证,换乘症)和限制或排除任何先发制人权利的提案。

10.任何其他业务和结束*。

(*)这些议程项目不需要投票过程。

股东年度股东大会将在布鲁克伦,走廊5(Tie Kinetix N.v.)举行。万博网页体育
有解释性票据(仅限荷兰语),2016年财务报表和进一步的会议文件的议程可通过公司的公司网站(InvestorCenter.www.multiopticasteixido.com)获得。manbext下载他们也可以在公司的办公室免费获得。manbext下载
记录时间
对于这次会议,有权投票和/或参加股东年度股东大会的人是:
一种。2017年3月3日星期四,在处理所有借方条目和转移后(“记录时间”)在Euroclear Nederland(“中间人”)的管理中注册;和
湾已正式注册参加股东年度股东大会。
参加股东年度股东大会
A shareholder who chooses to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders may apply via his bank in writing until 15:00 CEST on Thursday March 24 2017, to F. Van Lanschot Bankiers N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, The Netherlands at which application a confirmation must be submitted from the Intermediaries in whose administration that holder of shares is registered, that the shares concerned were registered in the name of that holder on the Record Time. The acknowledgement of receipt provided will be valid as an attendance card to the meeting. F. Van Lanschot Bankiers N.V. shall arrange for deposit of these applications at the Company's office address.
投票的代理和指示
选择在第三方由第三方在股东特别大会上代表的股东必须 - 除上述申请要求外 - 为公司提供了该效应的代理。manbext下载For the granting of a proxy, shareholders are required to use a form, which can be obtained via F. Van Lanschot Bankiers N.V., (telefax number: +31 (0)20 3489549 or e-mail address: proxyvoting@kempen.nl) or from the Company (telephone number: +31 (0)88 3698000; email address: investor.relations@www.multiopticasteixido.com) and can also be downloaded from the Company's website (investorcenter.www.multiopticasteixido.com) (Dutch only). The completed form, duly completed by the shareholder, must have been received by F. Van Lanschot Bankiers N.V. by 15:00 CEST on Thursday March 24, 2017 ultimately. Receipt of proxy forms can be rejected after this time deadline.
可以取决于参与者的鉴定,参加会议。
在股东年度股东大会通知日期下,本公司已发行1,608,711股,每股股份均代表一票。manbext下载
万博网页体育Tie Kinetix N.v. - Breukelen,2017年2月17日

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