年度股东大会2015年

Tie Kinetix N.v的股东年度股东大会(AGM)将于2015年3月27日星期五举行,从Breu万博网页体育kelen的CET上午10:00开始。

议程:

1.欢迎和公告*。

2.建议设定2014年3月28日举行的股东大会的会议记录。

3.执行局关于2014财政年度的报告*。

4.一个。通过2014年财务报表的提案。

湾拨款净结果的提案。

C。提案履行执行局成员的提案。

天。履行监事会成员的提案。

e。提案提出2015年年度报告和财务报表及以下几年。

5.介绍分析和优化,由Erik Jan Hengstmengel,
首席执行官和副总统分析和优化,
万博网页体育Tie Kinetix GmbH(以前:明天焦点技术,TFT)*

6.重新分别先生的提案。J.B. Sundelin作为执行委员会的成员。

7. Reappoint博士的提案。A.F.L.担任监事会主席。

8.一个。提案修改执行局的薪酬政策。

湾提案设立监事会薪酬。

9.一个。地位欧盟开发授予及绑架后果。*万博网页体育

湾修改本公司章程与减少相关的公司章程的提案manbext下载
股份的标称价值从7,00欧元至0.10欧元。

C。授权执行委员会有关排放的提案,请参阅解释性说明
(仅在荷兰语中)。

10. Reappoint BDO审计和保证B.V的提案。作为公司的外聘审计员。manbext下载

11.公司治理*。

12.关于执行委员会关于股份问题授权的提案
(选项,认股权证,换星)以及任何先发制人权利的限制或排除。

13.任何其他业务和结束*。

(*)这些议程项目不需要投票过程。

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