2014年度股东大会

年度股东大会(AGM)将于2014年3月28日星期五举行。下面是议程和相关文件。

大会议程

TIE Kinetix N.V.(“公司”)的年度股东大会将于2014年3月28日在万博网页体育中欧时间上午11:00在Breukmanbext下载elen举行。

议程:

1.*欢迎并公告。

2.建议设定2013年3月13日股东大会记录。

3.建议设定2013年11月28日召开的特别股东大会的会议记录。

4.管理委员会关于2013财政年度的报告*。

5.关于2014年财政年度的陈述*。

6.a. 2013年财务报表的通过方案。

b.净成果拨款提案。

c.建议履行管理委员会成员的职责。

d.监事会成员履行职责的建议。

e.拟起草英文的2014年度报告和财务报表。

7.a.管理委员会薪酬政策*。

b.设立监事会薪酬的建议。

8.任命Dirk Lindenbergh先生为监事会额外成员

9.任命外聘审计员的建议。

10.公司治理*。

11.修改公司章程的建议。

12.授权管理委员会发行股票和获得股票的权利(期权、认股权证、可转换股票)以及限制或排除任何优先购买权的建议。

13.任何其他业务和关闭*。

(*)这些议程项目不需要进行表决。

附件

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